तमिलनाडु के मंत्री, बेटे के घर पर छापे में आपत्तिजनक दस्तावेज मिले: ईडी

ईडी ने 17 जून को तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री पोनमुडी और उनके सांसद बेटे गौतम सिगमणि के खिलाफ चेन्नई सहित सात स्थानों पर छापेमारी शुरू की। मंगलवार को ईडी ने कहा कि तलाशी में आपत्तिजनक दस्तावेज सामने आए हैं। ₹81.7 लाख नकद और ब्रिटिश पाउंड। “ ₹13 लाख की जब्ती और सावधि जमा राशि जब्त की गई ₹ 41.9 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए गए हैं, ”ईडी ने कहा।

संघीय एजेंसी ने कहा कि इस मामले में उसकी जांच 2007 और 2011 के बीच पोनमुडी, जो खान मंत्री थे, द्वारा अवैध रूप से पांच स्थानों पर लाल रेत खनन लाइसेंस जारी करने के इर्द-गिर्द घूमती है।

ईडी ने कहा है कि पोनमुडी ने अपने बेटे, रिश्तेदारों और कुछ बेनामी धारकों को लाल रेत खनन के लिए अवैध लाइसेंस जारी किए थे और इस खनन व्यवसाय से उत्पन्न भारी मात्रा में हवाला फंड का इस्तेमाल विदेशों में कंपनियों को खरीदने के लिए किया गया था। एजेंसी ने कहा, ”अवैध खनन से प्राप्त आय बेनामी खातों में जमा की गई थी और कई लेनदेन और खातों के माध्यम से जमा की गई थी।”

ईडी ने कहा कि दो विदेशी इकाइयां – इंडोनेशिया में पीटी एक्सेल मेंगिंडो और यूएई में यूनिवर्सल बिजनेस वेंचर्स एफजेडई – का अधिग्रहण किया गया। इंडोनेशियाई कंपनी को मामूली रकम में खरीदा हुआ दिखाया गया था ₹41.57 लाख में और बाद में इसे इससे अधिक में बेच दिया गया ₹2022 में 100 करोड़। ईडी ने कहा, “यह संदेह है कि हवाला के जरिए भारी मात्रा में नकदी हस्तांतरित की गई और इन विदेशी संस्थाओं की खरीद में निवेश किया गया।”

ईडी द्वारा मंत्री वी सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार करने के बाद, पोनमुडी डीएमके कैबिनेट में दूसरे मंत्री हैं जिनसे पूछताछ की जाएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, जो बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में भाग ले रहे थे, ने 18 जून को पोनमुडी से फोन पर बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि सत्ता पक्ष उनके साथ खड़ा रहेगा। सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, “मुख्यमंत्री ने पोनमुडी से कहा कि पार्टी केंद्र की भाजपा सरकार के राजनीतिक प्रतिशोध का विरोध करने और उसे तोड़ने के लिए नैतिक, राजनीतिक और कानूनी रूप से उनका समर्थन करेगी।”