263 करोड़ रुपये के आयकर रिफंड धोखाधड़ी मामले में मुंबई के व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेजा गया

अपनी जांच का हवाला देते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि पुरुषोत्तम चव्हाण नामक व्यक्ति धन शोधन के अपराध का दोषी है।

ईडी ने कहा कि वह “अपराध में सक्रिय रूप से शामिल है” और अपराध की आय को वैध बनाने में विभिन्न चरणों में “महत्वपूर्ण भूमिका” निभाई है।

एजेंसी ने चव्हाण को मुंबई में उनके परिसरों पर छापेमारी के एक दिन बाद 20 मई को गिरफ्तार किया था।

सोमवार को रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें विशेष पीएमएलए जज एमजी देशपांडे के सामने पेश किया गया। अदालत ने जांच एजेंसी की मांग के मुताबिक उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

ईडी ने अदालत को बताया कि आरोपी ने सबूत नष्ट कर दिए हैं, जिससे उसके द्वारा प्राप्त धन के अंतिम उपयोग का पता चल सकता है।

ईडी ने कहा कि हिरासत में पूछताछ के दौरान आरोपी ने वास्तव में प्राप्त धनराशि, उसके तरीके और धन के आगे उपयोग के बारे में विवरण साझा नहीं किया।

इसके अलावा, उसके आवास से बरामद संपत्ति के दस्तावेजों के संबंध में जांच एजेंसी ने कहा कि आरोपी ने तथ्यों का खुलासा नहीं किया।

ईडी ने कहा कि इसलिए उनकी न्यायिक हिरासत बहुत जरूरी है क्योंकि इस समय उनकी रिहाई निश्चित रूप से चल रही जांच में बाधा उत्पन्न करेगी।

इसके बाद अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

यह जांच आयकर विभाग से ₹ ​​1,000 करोड़ के कथित धोखाधड़ीपूर्ण टीडीएस रिफंड के सृजन और जारी करने से संबंधित है। ₹263.95 करोड़ रु.

केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज मामला ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले का आधार है। ईडी ने इस मामले में पहले मुख्य आरोपी और पूर्व वरिष्ठ कर सहायक तानाजी मंडल अधिकारी, भूषण पाटिल, राजेश शेट्टी और राजेश बृजलाल बत्रेजा को गिरफ्तार किया है।

ईडी ने आरोप लगाया कि बतरेजा और चव्हाण नियमित रूप से संपर्क में थे और हवाला लेनदेन और अपराध की आय को डायवर्ट करने से संबंधित आपत्तिजनक संदेश साझा करते थे।

संपत्ति का मूल्य ₹अब तक विभिन्न आरोपियों की 168 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है और ईडी ने अधिकारी और दस अन्य के खिलाफ सितंबर 2023 में आरोप पत्र दायर किया था।

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