इस गबन के कारण बैंक का पतन हो गया और FDIC ने बैंक का अधिग्रहण कर लिया। (प्रतिनिधि)
एक अमेरिकी बैंक के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी योजना में 47 मिलियन डॉलर का गबन करने के लिए संघीय जेल में 24 साल से अधिक की सजा सुनाई गई है। सीएनबीसीहार्टलैंड ट्राई-स्टेट बैंक के पूर्व सीईओ शैन हेंस एक “सुअर काटने” के घोटाले में फंस गए, जिसमें उन्होंने “अपने निवेश पर कथित रिटर्न अनलॉक करने के लिए” क्रिप्टो खरीदा था, जो उन्हें कभी नहीं मिला। 53 वर्षीय ने पिछले साल सिर्फ आठ हफ्तों में वायर ट्रांसफर की एक श्रृंखला की योजना बनाई, जिसके कारण हार्टलैंड ट्राई-स्टेट बैंक का पतन हुआ और फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (FDIC) ने एल्खार्ट में हार्टलैंड ट्राई-स्टेट बैंक का अधिग्रहण कर लिया, जो 2023 में विफल होने वाले केवल पाँच अमेरिकी बैंकों में से एक है।
हाल के वर्षों में सुअर काटने के घोटाले तेजी से आम हो गए हैं। इस घोटाले में आम तौर पर एक स्कैमर मैसेजिंग ऐप, डेटिंग ऐप या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए पीड़ित को ढूँढता है और उससे संपर्क करता है। फिर वे अपने शिकार के साथ संबंध बनाने की कोशिश करते हैं और फिर उन्हें क्रिप्टो निवेश की एक श्रृंखला में फंसा देते हैं।
के अनुसार सीएनबीसीमई से जून 2023 तक, श्री हेंस ने बैंक के फंड का उपयोग करके वायर ट्रांसफर की एक श्रृंखला बनाई। उन्होंने एक स्थानीय चर्च, एक निवेश क्लब और अपनी बेटी के कॉलेज बचत खाते से भी पैसे का गबन किया। कथित तौर पर घोटालेबाजों ने उन्हें क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए धोखा दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि उन्हें अपने निवेश पर कथित रिटर्न को अनलॉक करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता है। हालांकि, 53 वर्षीय व्यक्ति को कभी कोई लाभ नहीं मिला, और घोटाले के परिणामस्वरूप उसने जो भी पैसा चुराया था, वह सब खो दिया।
पिछले सप्ताह, अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन ब्रूम्स ने श्री हेन्स को 24 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई – जो कि अभियोजकों द्वारा मांगे गए कारावास से 29 महीने अधिक है, क्योंकि उन्होंने मई में एक बैंक अधिकारी द्वारा गबन के एक मामले में दोषी होने की बात स्वीकार की थी।
अमेरिकी अटॉर्नी केट ई. ब्रूबाचर ने एक बयान में कहा, “हेन्स के लालच की कोई सीमा नहीं थी।” “उसने अपने पेशेवर दायित्वों, अपने व्यक्तिगत संबंधों और संघीय कानून का उल्लंघन किया। न केवल शान हेन्स ने हार्टलैंड बैंक और उसके निवेशकों को धोखा दिया, बल्कि उसकी अवैध योजनाओं ने वित्तीय संस्थानों में विश्वास को भी खतरे में डाल दिया,” अटॉर्नी ने कहा।
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इसके अलावा, श्री हेन्स के लंबे समय से पड़ोसी रहे ब्रायन मिशेल ने सजा सुनाए जाने के दौरान पूर्व सीईओ के कार्यों को “पूरी तरह से बुरा” बताया। उन्होंने यह भी कहा कि सजा सुनाए जाने के दौरान श्री हेन्स ने अपने कार्यों के लिए कोई पछतावा नहीं दिखाया।
आउटलेट के अनुसार, श्री हेंस ने 2022 के अंत में सुअर-कसाई योजना में लक्षित होने के बाद चोरी करना शुरू कर दिया। उन्होंने व्हाट्सएप पर स्कैमर्स के साथ संवाद करने के बाद वायर ट्रांजेक्शन करना शुरू किया – जिनकी पहचान अभी भी अज्ञात है। शुरुआत में, उन्होंने क्रिप्टो खरीदने के लिए व्यक्तिगत धन का इस्तेमाल किया, लेकिन 2023 की शुरुआत में उन्होंने एल्खार्ट चर्च ऑफ क्राइस्ट से $40,000 और सांता फ़े इन्वेस्टमेंट क्लब से $10,000 चुराए। फिर उन्होंने बेटी के कॉलेज फंड से लिए गए $60,000 और एल्खार्ट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से लगभग 1 मिलियन डॉलर के स्टॉक का इस्तेमाल किया। मई 2023 में, उन्होंने फिर हार्टलैंड ट्राई-स्टेट बैंक से स्कैमर्स द्वारा नियंत्रित खातों में वायर ट्रांजेक्शन करना शुरू किया।
अंततः, श्री हेन्स को नौकरी से निकाल दिया गया, तथा बैंक को ध्वस्त कर दिया गया तथा FDIC ने उसका अधिग्रहण कर लिया। 53 वर्षीय हेन्स पर पिछले फरवरी में आरोप लगाया गया था तथा पिछले सप्ताह सजा सुनाए जाने तक उन्हें नजरबंद रखा गया था।